Nova coroa Lexislación Sobre o Rexistro de beneficiario



O Parlamento sueco aprobou unha nova lei sobre o rexistro de beneficiarios, unha implementación do Cuarto Anti-Lavado de Diñeiro Directiva, que entrará en vigor o un de agosto deO propósito da lei é aumentar a transparencia sobre a propiedade e o control das empresas, asociacións e outras persoas xurídicas, a fin de evitar branqueo de capitais e financiamento do terrorismo. A lei prescribe, en esencia, de que as persoas xurídicas son obrigado a notificar a coroa Empresas Oficina de Rexistro que os seus beneficiarios son. A obriga de rexistrar beneficioso propiedade comprende coroa persoas xurídicas, persoas xurídicas estranxeiras que operan en Suecia persoas físicas e xurídicas con domicilio en Suecia, que administrar trusts ou similar legal construcións. Exentos da obrigación son o goberno, consellos comarcais e os municipios, así como persoas xurídicas sobre as que estes teñen unha significativa de control, de sociedades de responsabilidade limitada, con voto de accións admitidas a negociación nun mercado regulado dentro do EEE ou equivalente mercado fóra do EEE, así como propiedades do falecido e á quebra de persoas. Un beneficioso propietario é unha persoa física que, só ou conxuntamente con outra persoa, en definitiva, posúe ou controla unha entidade xurídica ou persoa física que beneficios de alguén que está actuando no seu nome. En certos casos, unha persoa natural é asumido baixo a lei, para o exercicio final o control dunha entidade legal. Exemplos son cando a persoa, debido a súa participación ou adhesión controis máis de vinte e cinco por cento do número total de votos na entidade xurídica, cando a persoa ten dereito a nomear ou renunciar máis da metade da entidade legal de membros do consello de administración ou xestión correspondente ou cando unha persoa é capaz de exercer o equivalente de control a través de acordos cos propietarios, membros ou persoa xurídica, ou a través de o disposto nos artigos de asociación, a través do accionista acordos ou documentos similares. O novo e o máis significativo obrigas para persoas xurídicas son de que eles deben obter información fiable sobre os que os seus beneficiarios son e a natureza e extensión do beneficiario interese na entidade xurídica que debe ser presentado á coroa Empresas Oficina de Rexistro. Se o información sobre beneficioso propiedade falta ou se fiable a información non pode ser obtido, a persoa xurídica debe, con todo, proporcionar información sobre a falta de información. A persoa xurídica debe, a petición de unha autoridade, proporcionar sen demora información sobre os seus beneficiarios e documentación sobre a investigación feita para avaliar o beneficiario a propiedade. A entidade legal tamén debe notificar a Empresas Oficina de Rexistro, sen demora, de calquera cambio no beneficioso propiedade. Pre-existentes persoas xurídicas deberán presentar a súa primeira notificación no prazo de seis meses despois da data en que a lei entrou en vigor, eu.e, o máis tardar trinta e un de xaneiro de. Persoas xurídicas fundada tras un de agosto de terá catro semanas para presentar a notificación da beneficioso propiedade. Unha persoa xurídica deberá notificar a coroa Empresas Oficina de Rexistro, así como a persoa xurídica se fai consciente de un novo propietario beneficioso. Como unha cuestión práctica, isto foi interpretado significa que dentro de poucos días de a empresa facendo consciente de un novo propietario beneficioso.

Se a notificación é incompleta, non presentadas ou contén información incorrecta, a coroa Empresas Oficina de Rexistro pode impoñer unha condicional multa persoa xurídica, o director, un membro do consello ou outro equivalente executivos para presentar unha notificación. Se a liminar non é cumprida, a coroa Empresas Oficina de Rexistro pode impor a multa.

Despois diso, a coroa Empresas Oficina de Rexistro pode impoñer un novo aumento condicional multa. Anna Orlander é un compañeiro na Baker McKenzie coroa Avogado KB, en Estocolmo, Suecia. Anna axuda aos seus clientes a estrutura, aplicar e xestionar transfronteiriza reorganizations de forma eficiente, asegurando o cumprimento locais e internacionais requisitos legais. Proxectos inclúen post-adquisición integracións e esculpir-outs Anna soporta empresas multinacionais con varias empresas de asesoramento, incluíndo global corporativa servizos de mantemento, goberno corporativo, de accionistas acordos e joint ventures.